Ordenan liberar las cuentas de ‘Billy’ Álvarez, exdirectivo de Cruz Azul
Las cuentas del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul fueron desbloqueadas por falta de claridad.
Por:
Paty Terán.
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Un juez ordenó que las cuentas bancarias de Guillermo ‘Billy’ Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, fueran descongeladas después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se las bloqueara por falta de claridad.
La jueza Laura Gutiérrez de Velasco Romo tomó la decisión tras darse a conocer que se realizaría una investigación de lavado de dinero y asociación delictiva.
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“Tal autoridad sustentó su emisión en que el quejoso desplegó con diversas personas (físicas y morales) una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada.
"Inclinaron a la Unidad de Inteligencia Financiera a establecer que los activos utilizados para tal efecto, tiene una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final”, se lee en el dictamen.
