De acuerdo a la tarjeta informativa que se dio a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR) en México, hay delitos graves en los que incurrió el exdirectivo de Cruz Azul.
El principal es el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Billy 'N' era buscado por la INTERPOL en 196 países por varios delitos, incluidos crimen organizado, lavado de dinero y extorsión.
Se afirma que al haber estado al frente de la Cooperativa Cruz Azul, operaba pagos por cantidades millonarias; y disponía de los recursos de la empresa.
